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    最严处罚来了,香港公司不做SCR建册被处罚

    文章来源:中港星集团 人气:551 发表时间:2019-02-16 18:06:00

    2018年3月1日起香港政府开始实施的《2018年公司(修订)条例》以来,如今所有在册的香港公司都需在其注册地址备存重要控制人登记册(简称SCR)。

    SCR建册

    根据香港相关处罚报道:雅邦集团有限公司、港成发展有限公司、新弛实业有限公司及华高职业有限公司被公司注册处监控,指有关公司违反香港法例第622章《公司条例》第6281)、6423)、6483)、及653M1)条未有将公司登记册、董事登记册、公司秘书登记册及重要控制人登记册备存于公司的注册办事处及违反香港法例第622B章第31)条,未有?#20013;?#22320;在公司的注册办事处,以可阅字样展示公司名称,各被东区裁判法院裁定五项罪名成立,每间公司被判处罚款20000元。

    SCR备案主要是为了:为提高香港注册公司的实益拥有权透明度,履行香港的国际责任,凡不配合香港执法部门做相关尽职调查备案的企?#23548;?#20225;业组织架构中的所有人士均属严重违法违反香港条例,都会被列入涉嫌洗黑钱重点监控对象,开设的香港账户或被强制关停,冻结银行账户等等都有可能。对涉事公司备存的重要控制人登记册进行查阅。若发现未严格履行该项政策的公司,所有责任人不仅要缴纳高额罚款,而?#19968;?#21487;能面临监禁的处罚。有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(25000),如情况?#35270;茫?#21478;每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,可处罚100,000-300,000元处罚。

    处罚的方式很多,有名称展示的,scr的,有尽调的,有年审的,所以没做的要尽快找中港星企业办理做起来喔,现在香港项目还有很多是没有scr和水牌的哦。

    SCR并不是想大家所想象的那样,只是走个形式,简单的存放一下信息资料而已,而是政府严格管控商事主体,打击洗黑钱等金融犯罪的重要手段。因此SCR作为企业合规化的重要标志,对于如今金融监管环境十分严格的香港来说,就显得?#20219;?#37325;要了。

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